首页 > 2009年第5期 > 专栏:纪念中国人民银行成立六十周年 > 正文

您好,欢迎来到《中国金融》,进入 [博客][论坛]

日趋完善的中国反洗钱制度

作者:中国人民银行反洗钱局局长 唐旭

2009年03月01日 摘自:《中国金融》 2009年第5期共有条评论

打印Email评论

       根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民银行反洗钱工作立足中国国情,借鉴国外经验,确立了中国反洗钱法律、监管法规和组织机构的基本架构,在法律框架、组织机构、监管制度、案件调查和国际合作等方面取得了世人瞩目的快速发展和显著成就,基本建立起我国反洗钱体系。

全面建设金融领域反洗钱和反恐融资法律法规体系

     洗钱行为刑罚化是打击洗钱的最基本又是最重要的法律制度。1997年的《刑法》修正第一次将洗钱罪列为专门的罪名(刑法第191条),但是,洗钱罪的上游犯罪只规定了毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪和走私犯罪三项。美国“9·11”事件以后,“刑法修正案(三)”将“恐怖主义犯罪”列为反洗钱罪的上游犯罪。显然,这是不够的……(全文请阅读《中国金融》印刷版2009年第5期)

打印Email评论

相关阅读

我要评论 [ 所发表评论仅代表网友个人观点,不代表《中国金融》观点 ]