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中法签署反洗钱金融情报交流合作谅解备忘录

作者:[宏 观]

2009年07月08日 摘自:中国人民银行网站共有条评论

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        7月8日,中国人民银行副行长苏宁会见了来访的法国预算、公共财务和公职部部长沃斯一行。会见前中国反洗钱监测分析中心主任王燕之与法国打击非法金融活动情报处理和行动中心主任让·巴提斯特·卡尔邦提分别代表两国金融情报机构(FIU)在京签署了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录》。此举标志着中国与法国在反洗钱与反恐融资金融情报交流方面的合作进入了实质性阶段。

        开展国际金融情报交流是金融情报机构的重要职能,也是打击跨国洗钱与恐怖融资犯罪活动的客观需要。依照惯例,各金融情报机构一般以签署谅解备忘录或类似协议作为国际信息交流的前提。根据此次与法国签署《谅解备忘录》所达成的协议,两国金融情报机构将基于互惠原则,在涉嫌洗钱和恐怖主义融资及其他相关犯罪的金融交易情报的收集、利用和分析方面进行合作。

        目前,中国反洗钱监测分析中心已先后与韩国、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、香港、澳门、泰国、比利时、法国共15个国家和地区的FIUs签署了情报交流谅解备忘录。(完)
 

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